LAVADO DE DINERO

26 septiembre, 2019

Fiscalía formalizó a dueño de casa de cambio por lavado de dinero y asociación ilícita

  El comerciante, junto a su hijo, son investigados por su vinculación con una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos que fue detenida a fines […]
4 junio, 2019

Fiscalía logra primera condena por lavado de activos en causa de tráfico de drogas

Miembros de una organización criminal desbaratada en noviembre del año 2017, gracias a una extensa investigación seguida por la Unidad de Drogas de la Fiscalía de […]