Tag Archives: LAVADO DE DINERO

Fiscalía formalizó a dueño de casa de cambio por lavado de dinero y asociación ilícita

  El comerciante, junto a su hijo, son investigados por su vinculación con una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos que fue detenida a fines del año pasado, en un operativo coordinado por la Unidad de Drogas de la Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones. Por los …

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Fiscalía logra primera condena por lavado de activos en causa de tráfico de drogas

Miembros de una organización criminal desbaratada en noviembre del año 2017, gracias a una extensa investigación seguida por la Unidad de Drogas de la Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones, recibieron  diversas condenas por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de dinero.   Tras 17 días de …

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